İstanbul’da POS Tefeciliği Operasyonu: 62 Şüpheli Gözaltında, 50 Milyar TL’lik Suç Geliri Aklama İddiası

İstanbul Fatih merkezli büyük POS tefeciliği operasyonunda, şirketler üzerinden gerçekleştirilen ardışık POS işlemleriyle yaklaşık 50 milyar liralık suç gelirinin aklandığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında üst düzey bankacıların da bulunduğu 62 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, şüphelilerin Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. bağlantılı POS cihazlarıyla, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç ticareti gibi sektörlerde faaliyet gösteren paravan şirketler üzerinden yasa dışı işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Yaklaşık 600 bin ardışık işlem yapıldığı tespit edilirken, bu işlemler genellikle gece saatleri 22.00 ile 08.00 arasında yapıldı.

Şüphelilerin, suç gelirleriyle lüks araç ve gayrimenkul aldığı, sosyal medyada sahte çakarlı araçlarla gösteriş yaptığı da raporlarda yer aldı. Emniyet ekipleri tarafından el konulan mal varlığı arasında 10 şirket, 47 araç, 57 arsa ve tarla, 24 daire ve 3 işyeri bulunuyor.

Fintech şirketlerinin paravan olarak kullanıldığı ve banka içinden bazı görevlilerin “müşterini tanı” ve “şüpheli işlem bildirimi” mekanizmalarını etkisiz hale getirerek operasyonun örtbas edilmesine aracılık ettiği iddia edildi. Yazılım uzmanı Haktan Akdağ, sistemin dijital bankacılık üzerinden şirketlere verilen POS cihazlarıyla yürütüldüğünü ve yüksek meblağlı şüpheli işlemlerin bankacılar tarafından gizlendiğini belirtti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.